विदेशी मुद्रा - आपराधिक - जांच

गंभीर धोखाधड़ी के कार्यालय ने विदेशी मुद्रा के हेराफेरी में आपराधिक जांच शुरू करने के लिए गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय अग्रणी सिटी बैंकों पर तीन ट्रिलियन-एक-दिवसीय विदेशी मुद्रा बाजार के कथित हेराफेरी की जांच के लिए पहले आपराधिक जांच शुरू करने के लिए तैयार है। वित्तीय निगरानी एजेंसी इस सप्ताह की शुरुआत के बारे में रिपोर्ट की उम्मीद कर रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय संकट के दौरान और उसके बाद उनके व्यवहार के दौरान ब्रिटेन के सबसे बड़े बैंकों के लिए अरब डॉलर पाउंड के जुर्माना की चमक बढ़ रही है। जांचकर्ताओं से यह उम्मीद की जाती है कि बेंचमार्क विदेशी मुद्रा की कीमतों में छेड़छाड़ से व्यक्तिगत व्यापारियों को व्यक्तिगत रूप से लाभ हुआ है या नहीं। यह दावा किया जाता है कि व्यापारियों ने बैंडिट्स x2019 क्लब, ड्रीम टीम और कार्टेल जैसी नामों वाले समूहों में ऑनलाइन चैट रूम के माध्यम से मिलकर काम किया। लंदन में कथित मुद्रा बाजारों में एसएफओएक्स2019 की आपराधिक जांच, विश्व के विदेशी मुद्रा व्यापार के 40 फीसदी से अधिक के घर, यूरोप, एशिया और यूएस में वॉचडॉग द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में दुरुपयोग में वैश्विक जांच में शामिल हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रमुख वित्तीय नियामक, वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने पिछले अक्टूबर में वैश्विक मुद्रा बाजारों की जांच शुरू की थी। संबंधित आलेख मार्च में, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड ने लॉर्ड ग्रेबिनर क्यूसी की नियुक्ति के लिए फैसला किया कि क्या कोई भी बैंक अधिकारी 2005 और 2013 के बीच विदेशी मुद्रा बाजार में छेड़छाड़ करने में शामिल थे या नहीं। एसएफओ ने कल अपनी विदेशी मुद्रा-हेराफेरी जांच शुरू करने की तारीख तय करने से इनकार कर दिया। यह एक बयान में कहा गया है: x201c हम इस विषय पर जटिल डेटा प्राप्त कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। जब हम एक आपराधिक जांच खोलते हैं, तो उस निर्णय को सामान्य तरीके से घोषित किया जाएगा। X201d लेकिन रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के मुख्य कार्यकारी रॉस मैक्व्वान ने कहा है कि उनका मानना ​​है कि विदेशी मुद्रा जांच ब्रिटिश बैंकों के लिए और भी अधिक गंभीर समस्या साबित हो सकती है लिबर स्कैंडल की तुलना में, जिसके लिए आरबीएस ने पिछले साल 612 मीटर (358 मीटर) जुर्माना लगाया था। यह पूछने पर कि एफएक्स की जांच Libor की तुलना में उद्योग के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है, श्री McEwan ने लंदन एक्स201 9 के एलबीसी रेडियो स्टेशन से कहा: दुर्भाग्य से, इसमें हॉलमार्क हैं। X201d उन्होंने कहा: अभी भी बहुत कुछ जांच कर रहे हैं। Wex2019 यह लाखों और लाखों ईमेल, चॅटरूम, वार्तालापों के माध्यम से जा रहा है ताकि यह देखने के लिए कि वास्तव में क्या गलत हो गया है, अगर इस क्षेत्र में कुछ भी हो। दुर्भाग्यवश, मुझे लगता है कि यह एक प्रकार का Libor मामले फिर से है। इस बार अंतर यह है कि हम वापस बैठ गए और इनकार कर दिया। हम इस पर चले गए हैं और अधिकारियों के साथ जांच हाथ में हाथ कर रहे हैं। ब्रिटेन के तथाकथित बिग फोर बैंकों तथा लॉयड्स, बार्कलेज, एचएसबीसी और आरबीएस के लिए शुक्रवार को बैंकिंग क्षेत्र की पूर्ण विकसित प्रतिस्पर्धा की जांच के लिए प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण के दबाव में भी दबाव है। 5trn-a-day विदेशी मुद्रा आरोहण की जांच अपराधी के सबूत के बावजूद गिरावट ब्रिटिश अभियोजन पक्ष ने 5trn - (3.5trn) - एक-दिवसीय विदेशी मुद्रा बाजार के हेराफेरी में एक आपराधिक जांच को छोड़ दिया है, जिसमें पता चला कि यह क्या कहता है अपराधों पर संदेह करने के लिए उचित आधार है गंभीर या जटिल धोखाधड़ी शामिल ब्रिटेन के सिक्योर फ्राउड ऑफिस (एसएफओ) ने कहा कि यह सामग्री जिसने विश्वास की यथार्थवादी संभावना के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराए थे। एसआरओ ड्रॉप एसएफओ ड्रॉप विदेशी मुद्रा भ्रष्टाचार के मामले - एक बार फिर से बैंकिंग क्षेत्र में गलत गड़बड़ कर चुका है, कोई भी खाता टी.एल. एल. पी.एफ. क्यू.आई. (पारदर्शिता यूके) मार्च 16, 2016 ldquoWhilst गंभीर या जटिल धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों के आयोग पर संदेह करने के लिए उचित आधार थे, उपलब्ध सबूतों की विस्तृत समीक्षा ने हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कथित आचरण, यहां तक ​​कि अगर साबित हो और इसके उच्चतम पर ले जाया जाए, अंग्रेजी कानून के खिलाफ एक अपराध के लिए अभियोजन पक्ष माउंट करने के लिए आवश्यक साक्ष्य परीक्षण को पूरा नहीं करेगा, वित्तीय निगरानी एजेंसी बुधवार को कहा। ldquoIt आगे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस गोपनीय स्थिति को जांच जारी रखने के द्वारा remedied नहीं किया जा सका। दुष्ट व्यापारियों विदेशी मुद्रा धैर्य वैश्विक वित्तीय क्षेत्र को निखारने के लिए दर-हेराफेरी घोटालों की एक श्रृंखला में सबसे हाल ही में था। दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में आपराधिक व्यापारियों ने बहु अरब डॉलर के बाजार में हेरफेर करने की साजिश रची, जबकि इस प्रक्रिया में सुंदर मुनाफा कमाया। उन्होंने कंपनियों और निवेशकों की हानि के लिए ई-मेल और ऑनलाइन चैट रूम के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार को धांधलीं, जिन्होंने उन पर भरोसा रखा था। बाद में बदमाश व्यापारियों ने उन उदाहरणों को रिले किया, जहां उन्होंने अपने मुनाफे को मजबूत किया, जबकि बड़े प्रबंधकों के लिए उनके प्रबंधकों को पैरवी करते हुए। यूएफएस व्यापारी टॉम हेज़ की सजा को छोड़कर, एसएफओ को ब्रिटेन में वित्तीय अपराध के मुकदमा चलाने में काफी सफलता मिली है। पूर्व वित्तीय व्यापारी रिग Libor की ब्याज दरों के षड्यंत्र के लिए 11 साल की जेल की सजा दे रहा है और इस सप्ताह एक लंदन अदालत में एक करोड़ रुपये पाउंड के मामले में अभियोजन पक्ष के खिलाफ अपनी संपत्ति जब्त करने के लिए उत्सुक है। पूर्व व्यापारी टॉम हेज़ पीटर निकोलस रायटर हेज़ और उनकी पत्नी, जो एक कॉरपोरेट वकील हैं, उनके सात बेडरूम वाले देश के घर की जब्ती को रोकने का प्रयास करने के लिए सबूत देंगे, जो कि लगभग 3.8 मिलियन अमरीकी डॉलर का मूल्य है। श्वेत-कॉलर अपराध विशेषज्ञ बेन रोज ने, जो लॉ फर्म हिकमन एम्प रोज की स्थापना की थी, का कहना है कि एसएफओ दर-हेराफेरी में शामिल अन्य बैंकरों पर मुकदमा चलाने में विफल रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता को बताया कि यह नवीनतम विकास यह संकेत करता है कि एसएफओ जोखिम के लिए अपनी जिम्मेदारियां खो रहा है और हेसर्सको फैसले इन अभियोजनों के लिए लिडक्वाह पानी का मार्कड्रो हो सकता है। ldquo SFOsquos आपराधिक मामला छोड़ने व्यक्तियों के खिलाफ अधिक प्रतिबंधों की संभावना को समाप्त नहीं करता है, उन्होंने कहा। ldquo एफसीए एक कम्युनिटी अभियोजन पर विचार कर सकता है जिसमें कम मानक प्रमाण शामिल है, संभावित रूप से लैंडिंग फॉरेक्स-रिगर्स के साथ जुर्माना और प्रतिबंध। संगोष्ठी का बेशर्म प्रदर्शन एसएफओ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिकर्सक्वास आपराधिक जांच में भी सहायता कर रहा है कि अटॉर्नी जनरल लॉरेटा लिंच ने क्या लेबल किया है collusion. rdquo के ldquobrazen प्रदर्शन वित्तीय आचार प्राधिकरण (एफसीए) के संदर्भ में जुलाई 2014 में SFOsquos की जांच शुरू हुई। वॉचडॉग अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के साथ विदेशी मुद्रा धराशायी की जांच के दौरान भी चल रहा है। एसएफओ ने अपनी फॉरेक्स जांच को गिरा दिया है क्योंकि हेराफेरी में बीओई amp बीबीए की भागीदारी के जोखिम के कारण है। mdash श्री एथिकल (nwnicholas) 16 मार्च 2016 रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, बार्कलेज, सिटीग्रुप, यूबीएस, जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच सहित वर्ल्डर्सक्वास प्रमुख वित्तीय संस्थानों का समूह अब तक करीब 10 2014 से यूरोपीय और अमेरिकी नियामकों के लिए अरबों में जुर्माना लगाया गया। पिछले नवंबर और मई में एफसीए ने 1 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया था, यह पाया गया कि व्यापारियों ने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी करते हुए सूचनाओं और रिग दरों को साझा करने के लिए गुप्त समूहों का गठन किया था। एफसीए ने जुलाई 2014 में एसएफओ को मामले को भेजा, जिसके बाद 500,000 दस्तावेजों और 27 कर्मचारियों को शामिल करने की जांच शुरू की गई।